10月12日，宜春市宜丰县居民李大爷接到一通自称扶贫办的电话，称李大爷契合国家扶贫方针条件，能够收取一笔最少8万元的国家扶贫资金。听到对方各种方针条款，李大爷信以为真，便增加了对方为老友，后被拉入一个群聊。
群内都在聊扶贫的相关论题，许多群友表明晰自己已收到扶贫款，并晒出收款截图。群内担任人称收取扶贫金钱，需求先包装“流水”，需求张大爷供给银行卡，接下来会有一笔国家测验资金转入他卡里，他需求取出来，最终转入指定的账户，使命完结便会发放扶贫资金。
不久，李大爷银行卡内进账20000元，其便依照欺诈分子指示将钱转入指定账户，成果导致李大爷账户被公安机关冻住。
经查，李大爷卡内20000元资金是欺诈分子的赃物，其差点就成为了“洗钱”的东西人。
近期，产生多起大众因参加“扶贫项目”被拐骗协助欺诈分子洗钱的案子。欺诈分子使用互联网交际渠道或邮递快递等方法，散播“无需资金即可参加扶贫项目”“收取国家高额扶贫款”等虚伪信息，诱导下载涉诈APP。待你注册成功登录APP后，欺诈分子便会以你“流水不行”“贡献度不行”为由，让你供给银行账号，他们垫资协助你刷流水、刷贡献度，你只需求将收到的资金转到对方指定账户或将资金取现后交给对方。
在无需本钱就可参加“扶贫项目”或巨额“扶贫款”的引诱下，多人供给了自己的银行账号给对方“刷流水”取现，导致自己转出去的资金有去无回，还沦为欺诈分子的爪牙。
（一）此类欺诈往往紧跟时势热门、要点方针，使用大众对方针了解的误差，再假造国家机关印章制作假文件获取信赖，诱导被害人经过下载App参加事前准备好的欺诈群聊。
（二）群里的骗子还会组织“托儿”在群聊中“反应”成功申领资金的截图，制作“许多人都能成功申领”的假象，骗得被害人的信赖。
（三）骗子会向被害人供给银行卡号，诓骗被害人“交纳前置费用”。在被害人转账后，又以账号过错、操作失误等许多理由要求持续转账。最终，转账资金有去无回。
（一）不轻信生疏电话，或来历不明的邮件快递。收到此类文件，不要轻信其间的内容，更不要扫描文件上的二维码或是增加上方的联系方法。
（二）收到此类“方针”文件时，必定要从官方渠道向有关部门致电求证，不要轻信网上非官方的报导信息。
（三）如不幸上圈套，必定要第一时间保存聊天记载、买卖记载、联系方法等依据，为警方破案供给线报警，最大极限挽回损失。
（四）各类引诱参加洗钱的套路一再呈现，若供给银行卡参加“收款”或“取现”，成为洗钱环节中的一环，或许涉嫌犯罪，公安机关将依法严厉打击
